https://tvernews.ru/tags/nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost

Материалы по тэгу «Незаконная банковская деятельность»

Все тэги

Менеджер одного из банков Твери помог злоумышленникам обналичить более 5 миллиардов рублей

В Москве задержан начальник Управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка. Он оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц, сообщает МВД России.
07 Сентября 2016, 14:09
6

В Твери 18 человек будут судить за "обналичку"

В Твери 18 человек будут судить за "обналичку" - Новости ТИА
Сотрудниками следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы из 18 злоумышленников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
03 Августа 2018, 09:08
0

В Твери за незаконные банковские операции осудили группу из 16 человек

В Твери за незаконные банковские операции осудили группу из 16 человек - Новости ТИА
Прокуратура Центрального района Твери поддержала государственное обвинение в уголовном деле по статьям 172 и 187 УК РФ. Группу из 16 человек обвиняют в 4 преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью и изготовлением поддельных платежек.
05 Сентября 2018, 11:09
5

Житель Твери под видом кредитной организации "отмыл" 4,5 млн рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
14 Августа 2019, 15:08
0

Житель Твери через фирмы-однодневки обналичил 2 млн 600 тысяч рублей

Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявили факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, который сопряжен с извлечением дохода в крупном размере. Полицейские установили, что 54-летний житель Твери незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица - фирмы-однодневки и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции, в результате чего извлек доход в размере 2 600 000 рублей.
17 Января 2020, 13:01
5

От редакции

Новость про консалтинговую фирму стала самой популярной

Лучшей народной новостью за период с 31 декабря прошлого года по 12 января 2020 стала история Butterfly о походе в консалтинговую фирму ООО "Грааль".
13 Января 2020, 11:01
7

ТИА помогает

В Тверьгорэлектро прокомментировали ситуацию с историческим домом в центре Твери

Жители дома № 9 по Тверскому проспекту в Твери боятся за свою жизнь и имущество. Из-за перепадов напряжения у них постоянно сгорает бытовая техника. В своих бедах они винят соседние дома и строения, которые, по их мнению, запитаны на подстанцию, расположенную в доме 9.
23 Января 2020, 16:01
0

В 2020 году на реке Лазурь скосят камыш

20 января на сайте ТИА была опубликована народная новость "А что происходит с расчисткой реки Лазурь?", в которой читатель сообщил о неудовлетворительном качестве выполненных подрядчиком работ за три года: камыш не скосили, пешеходный мостик - в аварийном состоянии. При этом работы по контракту должны были завершить в ноябре 2019 года.
23 Января 2020, 11:01
15

ТСАХ возьмет на особый контроль вывоз мусора от дома № 3 по Бульвару Ногина

На сайте ТИА была опубликована народная новость "Двое из ларца или новые-старые проблемы с мусором", в ней рассказывалось о проблемах с вывозом мусора от дома № 3 по Бульвару Ногина.
21 Января 2020, 10:01
4

За езду мусоровозов по газонам перевозчику вынесли предупреждение. Ответ №2 ТСАХ на народную новость

17 января на сайте ТИА была опубликована народная новость читателя jazz-y "Мусорный дрифт - 2" про то, как грузовая машина с мусором едет по газону на ул. Взлётная в сторону Бурашевского шоссе. ООО "ТСАХ" в пятницу же ответило, что мусоровозы вынуждены ездить по газонам, поскольку подъезда к контейнерной площадке нет, а "вертолетами организации, вывозящие мусор, не снабжены".
20 Января 2020, 15:01
1

Как у них

Велико-Тырново
Велико-Тырново

Телевизионщики из Болгарии снимают фильм о Твери и университете

Тверской и болгарский университеты связывают давние тесные отношения. На протяжении многих лет вузы предоставляют возможность преподавателям и студентам из дружественной страны проходить стажировку, изучать язык, знакомиться с культурой. Однако, рассказывают создатели документального фильма, болгары знают Россию, в основном, по двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу.
29 Ноября 2019, 10:11
0
Оснабрюк
Оснабрюк
В Тверь приехали дзюдоисты из  города-побратима Оснабрюка   – новости ТИА

В Тверь приехали дзюдоисты из города-побратима Оснабрюка

Юные дзюдоисты из города–побратима Оснабрюк в рамках обмена между федерациями дзюдо приехали в Тверь. Наряду с тверскими спортсменами они примут участие в турнире по дзюдо.
14 Ноября 2019, 21:11
1
Хямеенлинне
Хямеенлинне
Финские и тверские коллективы выступят на международном концерте в Твери – новости ТИА

Финские и тверские коллективы выступят на международном концерте в Твери

28 октября в рамках Дней культуры Финляндии в Твери на сцене дворца культуры "Пролетарка" состоится концерт "Дружба без границ". Проект с участием тверских и финских коллективов поддержан на XX Российско – Финляндском культурном форуме.
26 Октября 2019, 19:10
0
 У Твери может появиться новый город-побратим - Цзинмэнь – новости ТИА

У Твери может появиться новый город-побратим - Цзинмэнь

28 августа Тверь посетила официальная делегация города Цзинмэнь Китайской Народной Республики. Глава Твери Алексей Огоньков и заместитель Генерального Секретаря городского комитета Цзинмэнь Коммунистической партии Китая Ли Тао подписали протокол о намерениях установления побратимских связей и обсудили возможные направления для дальнейшего сотрудничества.
28 Августа 2019, 17:08
12
вверх