23 Апреля 24, 09:12

Материалы по тэгу «Незаконная банковская деятельность»

Криминал

06 Марта 2020, 17:40

Житель Твери через фирмы-"однодневки" обналичил три миллиона рублей

Житель Твери через фирмы-однодневки обналичил 2 млн 600 тысяч рублей

Криминал

17 Января 2020, 13:15

Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявили факт незаконной банковской деятельности на территории...

Житель Твери под видом кредитной организации "отмыл" 4,5 млн рублей

Криминал

14 Августа 2019, 15:09

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области...

В Твери за незаконные банковские операции осудили группу из 16 человек

Криминал

05 Сентября 2018, 11:52

Прокуратура Центрального района Твери поддержала государственное обвинение в уголовном деле по статьям 172 и 187 УК РФ. Группу из 16 человек обвиняют в 4...

В Твери 18 человек будут судить за "обналичку"

Криминал

03 Августа 2018, 09:46

Сотрудниками следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД...

Менеджер одного из банков Твери помог злоумышленникам обналичить более 5 миллиардов рублей

Криминал

07 Сентября 2016, 14:34

В Москве задержан начальник Управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка....

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики, а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала.

Информационное агентство «ТИА», Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69-00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.

Учредитель СМИ: Общество с ограниченной ответственностью "Твоё Информационное Агентство" (ИНН 6950001525/КПП 695001001).

Контакты редакции

Адрес: г.Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 920-150-10-00
Электронная почта: info@tvernews.ru
Телефон рекламной службы: +7 920-188-05-45

Кто делает ТИА
Директор: Л.М. Кузьминова
Главный редактор: Н.В. Сердобинцева
Специальные корреспонденты:
Л.В. Кулик, О.В. Вострикова
Менеджеры: А.В. Макунина