https://tvernews.ru/news/256035

Житель Твери через фирмы-"однодневки" обналичил три миллиона рублей

TIA, 06 Марта 2020, 17:40
, 2

Следственное управление УМВД России по Тверской области завершило расследование в отношении 54-летнего жителя Твери, уголовного дела по ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов".

Установлено, что фигурант совершал незаконную банковскую деятельность с использованием четырех фирм "однодневок". В течение четырёх лет предоставлял в банки областного центра поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.

В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 3 млн рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.

В настоящее время уголовное дело  направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подпишитесь на наш канал Яндекс.Дзен

Комментарии (2)


  • 18:23 06 Марта 2020
    1 0
    На КДПВ символ фирм-однодневок.

    • 13:00 07 Марта 2020
      1 0
      Скорее, символ кривосудия.

вверх