22 Июля 24, 19:21
Новости, Криминал
06 Марта 2020, 17:40

Житель Твери через фирмы-"однодневки" обналичил три миллиона рублей

Следственное управление УМВД России по Тверской области завершило расследование в отношении 54-летнего жителя Твери, уголовного дела по ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов".

Установлено, что фигурант совершал незаконную банковскую деятельность с использованием четырех фирм "однодневок". В течение четырёх лет предоставлял в банки областного центра поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.

В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 3 млн рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.

В настоящее время уголовное дело  направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подпишись на наш Telegram-канал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Мы на связи WhatsApp +79201501000
вверх