Житель Твери под видом кредитной организации "отмыл" 4,5 млн рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Как сообщает ведомство, 54-летний житель Твери, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом денежных средств и обналичивал их.

Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.