https://tvernews.ru/news/254481

Житель Твери через фирмы-однодневки обналичил 2 млн 600 тысяч рублей

TIA, 17 Января 2020, 13:15
, 5

Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявили факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, который сопряжен с извлечением дохода в крупном размере.

Полицейские установили, что 54-летний житель Твери незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица - фирмы-однодневки и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции, в результате чего извлек доход в размере 2 600 000 рублей.

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность"

Подпишитесь на наш канал Яндекс.Дзен

Комментарии (5)


  • 13:43 17 Января 2020
    3 0
    Ну всё. Главный вор пойман. Тепреь заживем.

  • 13:44 17 Января 2020
    3 0
    Мне всегда интересно это как? Типо ему кто то платит за услуги, а он ихине исполняет.....какой дурак будет так с кровными расставаться???? Только чинуша с бюджетной статьёй. А на откатах простой житель Твери хрен поднимется.

    • 13:53 17 Января 2020
      6 0
      почему не исполняет? Очень даже исполняет, принимает бабки по безналу, а потом отдает налик за минусом своего %. Только вот сдается мне, что без участия банков данная схема в таких объемах вряд ли сработала бы.

      • Alx
        15:15 17 Января 2020
        0 0
        Ну если только какой-то совсем бесстрашный банк участвовал.

  • 14:56 17 Января 2020
    3 0
    Так обналичил на эту сумму или извлек доход - получил прибыль в указанном размере? Отличие в разы.

вверх