Жителя Твери осудили за открытие подставной фирмы

Как следует из материалов уголовного дела, в конце прошлого года 35-летний житель Калининского района за денежное вознаграждение передал свой паспорт, чтобы зарегистрироваться как юридическое лицо. После регистрации в налоговой мужчина обратился в финансовую организацию, чтобы открыть банковский счет и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания.

Полученные электронные средства и носители информации он передал неизвестному гражданину. Это повлекло неправомерный оборот денежных средств, сообщает прокуратура Калининского района.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице" и по ч.1 ст.187 УК РФ "Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств".

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года и десять дней условно.