17 Августа 26, 03:12

Материалы по тэгу «росфинмониторинг»

Общество
30 Июля 2026, 17:20
Павел Дуров* пополнил собой список террористов и экстремистов
Павел Дуров* пополнил собой список террористов и экстремистов - новости ТИА
Подозреваемых в деле о теракте Исломовых внесли в перечень пособников террористов
Подозреваемых в деле о теракте Исломовых внесли в перечень пособников террористов - новости ТИА
Общество
09 Апреля 2024, 16:54

В перечень предполагаемых пособников исполнителей теракта включили братьев Аминчона и Диловара Исломова, их отца...

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"
Глава Росфинмониторинга  рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой" - новости ТИА
Общество
09 Марта 2023, 15:00

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встречался с Владимиром Путиным и рассказал президенту о выявленной преступной схеме с "Пушкинской картой", а также...

С 10 января в России начали контролировать оплату наличными
С 10 января в России начали контролировать оплату наличными - новости ТИА
Экономика
10 Января 2021, 10:25

10 января вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов,...

В обновлённый список террористов и экстремистов Росфинмониторинга вошли 12 уроженцев Тверской области
В обновлённый список террористов и экстремистов Росфинмониторинга вошли 12 уроженцев Тверской области - новости ТИА
Общество
13 Января 2015, 10:22

Федеральная служба по финансовому мониторингу 12 января обновила перечень организаций и физических лиц, в отношении...

вверх