Продавщица \"липовых\" дверей, обманувшая 26 тверичан, взята под стражу

Следствие полагает, что Семенова, являясь директором и учредителем ООО «Июнь», в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, заключая с физическими лицами договоры на изготовление и поставку межкомнатных дверей, вводила граждан в заблуждение, понимая, что договор исполнен не будет, а полученные денежные средства использовала в личных целях.
Кроме того, в этот же период Семенова путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» на общую сумму 4 800 000 рублей.

Заместителем прокурора Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ООО «Июнь» Семеновой Ирины Игоревны, 1983 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159, ч. 1, 2 ст.174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения мошенничества).
Следствие полагает, что Семенова, являясь директором и учредителем ООО «Июнь», в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, заключая с физическими лицами договоры на изготовление и поставку межкомнатных дверей, вводила граждан в заблуждение, понимая, что договор исполнен не будет, а полученные денежные средства использовала в личных целях.
Кроме того, в этот же период Семенова путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» на общую сумму 4 800 000 рублей.
Обладая правом распоряжения финансами ООО «Июнь», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению приобретенными ею вследствие хищения денежными средствами Семенова совершила ряд крупных финансовых операций, в результате которых часть похищенных денежных средств в сумме 2 000 000 руб. была снята ею с расчетного счета ООО «Июнь» и потрачена на личные нужды, а денежные средства в сумме 1 400 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стиль плюс» в Тверском филиале ОАО «Уралсиб» в счет долгов перед данной организацией. Потерпевшими от мошеннических действий по делу признаны 26 человек.
Неправомерными действиями Семеновой был причинен материальный ущерб гражданам и организациям на общую сумму более 6 млн рублей. В отношении Семеновой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд города Твери. Предварительное следствие по делу проводилось следственным отделом УВД по Тверской области. По материалам сайта прокуратуры области.