Житель Твери "отмыл" 100 миллионов рублей
Житель Твери "отмыл" 100 миллионов рублей через сторонние фирмы. Об этом сообщает УФСБ России по Тверской области.
По данным следствия, мужчина 1990 года рождения занимался незаконным созданием юридических лиц и ИП для перевода денег. В период с 2019-2024 года мужчина попросил сторонних лиц за денежное вознаграждение открыть подставные фирмы и выступить их учредителями и руководителями.
Получив доступ к счетам компаний, он переводил через них денежные средства, а также отправлял в банки документы с ложными сведениями по фиктивным договорам. На самом деле никаких работ или поставок товаров не происходило.
Мужчина успел провести операции на 100 миллионов рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области и СУ СК РФ по Тверской области. На мужчину завели уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей.
Суд приговорил тверичанина к 3 годам и 6 месяца лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в 150 тысяч рублей.
Ранее на ТИА: В Твери скупщица краденого провернула хитрую схему
