Внесение крупных сумм наличных на счет привлечет повышенное внимание банков

Фото: ТИА

Банк России рекомендовал кредитным организаторам обращать повышенное внимание на внесение крупных сумм наличных на счет. Подробности сообщает Центробанк.

Причиной пристального внимания к внесению на счета наличных стала борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки сомнительного оборота денег.
Особые меры контроля не коснутся клиентов-физических лиц, финансовое положение и источники дохода которых официально подтверждены в банках.

Такая работа банков позволит уделить повышенное внимание источникам происхождения денежных средств.

Ранее на ТИА: На перевозку детей в России введут новый ГОСТ