ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области: дело передано в суд
Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 годы проводил в регионе подпольную схему обналичивания денег.
Следствие установило, что обвиняемый создал семь фиктивных фирм и использовал их реквизиты для перевода денег без лицензии на банковскую деятельность. Через счета подконтрольных организаций прошло более 154 млн рублей. За свои "услуги" он брал 7 % от суммы операций, а его доход, по оценке следствия, превысил 10,5 млн рублей.
Незаконный бизнес был пресечён сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Видео задержания подозреваемого предоставлено пресс-службой ведомства.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят для рассмотрения в Центральный районный суд Твери.
Также читайте на ТИА: Когда друг оказался вдруг: тверичанин доверил приятелю миллионы и остался ни с чем.
