В Твери фиктивный директор не подозревал, что торговал лесом

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Пролетарского района города Твери, было обнаружено, что в 2024 году в налоговом органе были зарегистрированы три компании: "Широкая волна", "Царский угол" и "Честный бизнес". Основной вид деятельности этих компаний — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также распиловка и строгание древесины.

Выяснилось, что директор этих компаний даже не знал об их существовании. Он лишь передал свои документы, удостоверяющие личность, неизвестному человеку и получил за это вознаграждение.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).