Жительница Тверской области проворачивала махинации с банковскими и сим-картами

кадр из видео

В Твери возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемой стала 37-летняя уроженка Кашинского района, проживающая в областном центре. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По данным полиции, в 2023 году женщина в одном из Telegram-каналов нашла объявление о подработке. Удалённые работодатели предложили ей покупать и перепродавать банковские дебетовые карты, телефонные сим-карты, а также оформлять себя в качестве юридического лица без фактического осуществления коммерческой деятельности. За такие услуги женщине обещали от 5000 до 40 000 рублей.

Занимаясь подобной "подработкой", подозреваемая оформила в одном из банков дебетовую карту и привязала личный кабинет в онлайн-банке к номеру сим-карты, которую купила для этих целей.

По данным оперативников уголовного розыска, женщина находила и других желающих заняться этой "непыльной работой". Те, в свою очередь, так же оформляли банковские карты для перепродажи, чтобы затем на эти карты поступали деньги, добытые преступным путём.

Скупив карты у троих подельников, вместе с собственноручно оформленной картой подозреваемая отправила эти электронные средства платежа в другой регион посредством сервиса курьерской доставки. За все эти операции женщина получила от удалённого куратора 30 000 рублей и поделилась частью прибыли с подельниками.

Сотрудники полиции провели обыск дома у подозреваемой, изъяли несколько банковских и сим-карт, а также документы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Оперативники проверяют информацию о причастности женщины к оформлению за вознаграждение на себя двух Обществ с ограниченной ответственностью без цели фактического осуществления коммерческой деятельности. Ведётся следствие.©ТИА

Видео: УМВД России по Тверской области.