В Твери фиктивный директор двух фирм стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские выяснили, что 34-летний тверичанин стал номинальным директором двух фирм. Для оформления необходимых документов мужчина за деньги передал неизвестным свой паспорт, при этом фактически работать учредителем обществ с ограниченной ответственностью он не собирался.

Позже он по просьбе всё тех же неизвестных подал заявления в девять банков на открытие 20 расчётных счетов и передал своим "кураторам" электронные ключи доступа. Так тверичанин обеспечил третьим лицам возможность осуществлять денежные переводы по расчётным счетам фирм.

В полиции мужчина признался, что таким образом хотел подзаработать.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица" и "Неправомерный оборот средств платежей". Ведётся следствие.