Тверские таможенники выявили незаконный перевод 42 млн рублей иностранным компаниям

Служба  Смоленской таможни по Тверской области в I полугодии 2024 года зарегистрировано шесть сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения два материала направлены по подследственности в правоохранительные органы, один приобщен к другому материалу проверки. По трем материалам уголовные дела возбуждены службой.

Из них два уголовных дела возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 42 млн рублей.

"Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода",  - сообщил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина РФ по ч. 1 ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. "Ущерб, причиненный данным преступлением в размере 2,8 млн рублей, возмещен в ходе дознания в полном объеме", - подчеркнул Александр Осипов.