Тверичанка стала "подставным лицом" и понесла уголовное наказание

В конце 2022 года жительница Твери для подготовки документов о регистрации юрлица отправила неустановленным лицам в интернете свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта. После регистрации в налоговой женщина обратилась в кредитные организации, чтобы открыть банковские счета и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации тверичанка передала неустановленным лицам. Это повлекло незаконный оборот денег.

Прокуратура Центрального района Твери поддержала гособвинение в отношении местной жительницы. Её осудили по части 1 статьи 173.2 "Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице" и части 1 статьи 187 УК РФ "Приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств".

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей один год лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.