Таможенники выявили незаконный перевод крупной суммы в валюте

Служба Смоленской таможни по Тверской области в 1 квартале текущего года возбудила три 3 уголовных дела. Два из них связаны с валютными операциями по переводу иностранной валюты в крупном размере.

Валюту переводили на счета нерезидентов - иностранных компаний, а в банк предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, о целях и назначении таких переводов. Общая сумма незаконно переведенных денег составила более 42 млн рублей.

Одно уголовное дело возбуждено по уклонению от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 2,7 млн рублей при декларировании производственного оборудования.
 
- Причиненный преступлением, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей, возмещен в полном объеме, - отметил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.