В Твери расследуют уголовное дело о создании сети подставных юридических лиц

Региональное УМВД России по Тверской области ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы. Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что тверичанин 1988 года рождения занимался поиском людей, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Молодой человек привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения. Они создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих услуг.

За период деятельности преступного тандема создали более 10 подставных юридических лиц.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно проводить финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.

В отношении 35-летнего подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избиралась.

Кроме того, сотрудники полиции установили восемь граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.

Организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности.

Предварительное следствие продолжается.