МВД России: В Твери в суд передадут дело по финансовой пирамиде

В Следственном управлении МВД России по Твери завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов. Об этом сообщает издание "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, 40-летний мужчина в 2016 году создал три кредитно-потребительских кооператива "Семейные сбережения" в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других субъектах РФ. В рекламной кампании он убеждал людей в том, что ведет высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты.

Как сообщают в прокуратуре Тверской области, фактически кооператив действовал как финансовая пирамида. Проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, при этом большая часть вносимых гражданами денежных средств похищалась.

"С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимали исключительно в наличной форме. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди", - сообщила Ирина Волк.

Более 11 млн рублей незаконного дохода мужчина легализовал, выведя деньги в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок.

На имущество мужчины стоимостью свыше 16 млн рублей наложили арест. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и части 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.