Житель Твери стал фиктивным директором фирм-однодневок

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

Следствие считате, что 42-летний житель Твери предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации трёх юридических лиц, заведомо зная, что сведения недостоверные, а быть учредителем обществ с ограниченной ответственностью он не намерен.

В результате противоправных действий были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Мужчина, являясь номинальным директором ООО, открыл расчетный счет, передав электронные ключи доступа от него третьим лицам.  За свои действия мужчина получил 10 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ведется следствие.

Тверская полиция предупреждает: уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов. При этом люди, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.

Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.

Кроме того, как поясняют полицейские, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).