В Твери на директора фирмы завели дело за "обнал" 62 миллионов рублей

Прокуратура Пролетарского района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего тверичанина. Мужчину обвиняют в обналичивании денег. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тверской области.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемый скрыл от налогов 62 миллиона рублей. Он выводил деньги со счетов 11 фиктивных организаций под видом оплаты липовых договоров поставки товаров и оказания услуг. 

"С момента зачисления на расчётные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались. Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около четырёх миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура направила уголовное дело в Пролетарский районный суд.