В Москве задержали четырех человек по делу о мошенничестве в Тверской области

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области.

По версии следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта "ИЦ "Зеленая химия" руководители компаний нескольких Обществ вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказания услуг, обеспечивших их победу и заключение государственных контрактов. 

При реализации проекта между высшим учебным заведением города Твери и одним из Обществ был заключен договор, согласно которому юридическое лицо обязуется передать центрифугу производства определенной фирмы стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Однако с ноября 2015 по июль 2016 года была куплена  бывшая в употреблении центрифуга иной марки стоимостью 1 миллион 350 тысяч рублей, с указанием на табличке корпуса центрифуги заведомо недостоверных сведений о производителе, серийном номере и времени его производства. Это оборудование было поставлено в высшее учебное заведение и оплачено по указанному договору.

Кроме того, организация организовала поставку в высшее учебное заведение хроматографического комплекса низкого давления стоимостью около 3 миллионов рублей, конечная стоимость которого умышленно завышена до 8 миллионов 780 тысяч рублей через фиктивные сделки купли-продажи комплекса между подконтрольными и аффилированными между собой юридическими лицами. Также, в рамках проекта по созданию и развитию "ИЦ "Зеленая химия" производились выплаты сотрудникам научно-исследовательского института, которые обманным путём присваивались его руководителем, в результате чего похищены свыше 4 миллионов 700 тысяч рублей из федерального бюджета.

Следователи допросили работники организации и высшего учебного заведения, задействованных в реализации проекта "ИЦ "Зелёная химия". Проанализировали движение денежных средств, назначена и проводится оценочная, бухгалтерская, химико-технологическая судебные экспертизы.

18 ноября сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Тверской области и при силовой поддержки Росгвардии Тверской обалсти в Москве провели обыски по местам регистраций и проживания подозреваемых, а также в офисных помещениях подконтрольных им юридических фирм. Изъяты предметы, документы, а также электронные носители информации, которые могут иметь значения для расследования уголовного дела и служить предметом доказывания причастности к совершению инкриминируемого деяния. По окончанию обысков, четырех подозреваемых задержали и доставили в Тверь.

Причастность задержанных подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными материалами уголовного дела в их совокупности.

Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, продолжается.