02 Февраля 23, 16:54
Новости, Общество
28 Июля 2021, 09:07

Грабеж ограбленных: появилась новая схема финансового мошенничества

Одно из главных экономических событий июля - обрушение финансовой пирамиды Finiko, от которого пострадали сотни тысяч граждан России и других стран СНГ, отдавшие мошенникам не менее 80 миллионов рублей. И вот в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают жертв пирамиды и обещают вернуть утраченные накопления.

Схема аферы была классическая для пирамид. Участникам, внесшим депозит в размере от $1000, начислялось 20-35% дохода ежемесячно, а также бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года, затем выплаты резко прекратились, и деньги куда-то "исчезли". Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако, до сих пор уверены, что все это недоразумение.

- Сейчас в чатах и группах обманутых вкладчиков появляются мошенники, они призывают вступить в некие новые проекты и, таким образом, "отбить потерянные деньги". Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит, - рассказывает Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

Конечно, люди, которые осознали, что их обманула финансовая пирамида, переживают шок и уязвимы для любого нового мошенничества. И весьма опрометчиво полагать, что молния два раза не бьет в одно место. В интернете "молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз". Поэтому очень важно, в первую очередь, предупреждать вступление человека в мошенническую инвестиционную схему.

Перед тем, как вкладывать свои деньги в любую онлайн-схему, хорошо подумайте, проанализируйте риски, задайтесь вопросом, нет ли в ней признаков мошенничества, осознаете ли вы, что скрывается за терминологией, которой жонглируют создатели. Посмотрите в интернете отзывы о площадке. Относитесь критически к онлайн-калькуляторам и схемам расчета на таких сайтах, перепроверяйте каждую цифру. Если вам рекомендовали схему друзья или знакомые, это не значит, что ей можно доверять – пирамиды растут как раз за счет вербовки новых жертв через их круг общения.
 
Владимир Тарачев, начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей, также советует: прежде чем доверять компании свои деньги, нужно тщательно ее проверить. Это несложно, зато поможет сохранить сбережения.
 
1. Найдите компанию в реестрах легальных финансовых организаций (на сайте Банка России https://cbr.ru/fmp_check/ ). В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. Это гарантирует вам, что за работой организации следит регулятор. 

2. Проверьте данные о компании в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Возможно, компания зарегистрирована недавно — например, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения. Обратите внимание на основной вид деятельности организации: если она зарегистрирована как пекарня, а предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей, а вы потеряете деньги.

3. Изучите документы. В первую очередь, сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела.   

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Мы на связи Viber или WhatsApp +79201501000
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
  • sw Offline
    28 Июля 2021, 09:50
    "...группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства.." А сколько таких рекламируют свои услуги на телеканалах.
    2 0
    Смотреть ответы (1)
    • AnlimiT Offline
      28 Июля 2021, 10:42
      ага, учитывая, что Юрисдикция у них в Эстонии
      2 0
  • Foxylady692 Offline
    28 Июля 2021, 10:25
    Первый раз такое слышу. Видать у доверчивых лохов своя особая атмосфера там. Правда сам влетел как то лет 15 назад, но это было под крылом известного банка с офисом в соседнем с думой здании. Если уж такое возможно, то верить нельзя никому
    2 0

Грабеж ограбленных: появилась новая схема финансового мошенничества

28 Июля 2021, 09:07

Одно из главных экономических событий июля - обрушение финансовой пирамиды Finiko, от которого пострадали сотни тысяч граждан России и других стран СНГ, отдавшие мошенникам не менее 80 миллионов рублей. И вот в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают жертв пирамиды и обещают вернуть утраченные накопления.

Схема аферы была классическая для пирамид. Участникам, внесшим депозит в размере от $1000, начислялось 20-35% дохода ежемесячно, а также бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года, затем выплаты резко прекратились, и деньги куда-то "исчезли". Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако, до сих пор уверены, что все это недоразумение.

- Сейчас в чатах и группах обманутых вкладчиков появляются мошенники, они призывают вступить в некие новые проекты и, таким образом, "отбить потерянные деньги". Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит, - рассказывает Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

Конечно, люди, которые осознали, что их обманула финансовая пирамида, переживают шок и уязвимы для любого нового мошенничества. И весьма опрометчиво полагать, что молния два раза не бьет в одно место. В интернете "молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз". Поэтому очень важно, в первую очередь, предупреждать вступление человека в мошенническую инвестиционную схему.

Перед тем, как вкладывать свои деньги в любую онлайн-схему, хорошо подумайте, проанализируйте риски, задайтесь вопросом, нет ли в ней признаков мошенничества, осознаете ли вы, что скрывается за терминологией, которой жонглируют создатели. Посмотрите в интернете отзывы о площадке. Относитесь критически к онлайн-калькуляторам и схемам расчета на таких сайтах, перепроверяйте каждую цифру. Если вам рекомендовали схему друзья или знакомые, это не значит, что ей можно доверять – пирамиды растут как раз за счет вербовки новых жертв через их круг общения.
 
Владимир Тарачев, начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей, также советует: прежде чем доверять компании свои деньги, нужно тщательно ее проверить. Это несложно, зато поможет сохранить сбережения.
 
1. Найдите компанию в реестрах легальных финансовых организаций (на сайте Банка России https://cbr.ru/fmp_check/ ). В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. Это гарантирует вам, что за работой организации следит регулятор. 

2. Проверьте данные о компании в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Возможно, компания зарегистрирована недавно — например, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения. Обратите внимание на основной вид деятельности организации: если она зарегистрирована как пекарня, а предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей, а вы потеряете деньги.

3. Изучите документы. В первую очередь, сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела.   

Подпишитесь на наш канал Яндекс.Дзен
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
  • sw Offline
    28 Июля 2021, 09:50
    "...группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства.." А сколько таких рекламируют свои услуги на телеканалах.
    2 0
    Смотреть ответы (1)
    • AnlimiT Offline
      28 Июля 2021, 10:42
      ага, учитывая, что Юрисдикция у них в Эстонии
      2 0
  • Foxylady692 Offline
    28 Июля 2021, 10:25
    Первый раз такое слышу. Видать у доверчивых лохов своя особая атмосфера там. Правда сам влетел как то лет 15 назад, но это было под крылом известного банка с офисом в соседнем с думой здании. Если уж такое возможно, то верить нельзя никому
    2 0

вверх