В Тверской области мужчины заработали 16 миллионов на банковских махинациях

В Тверской области полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые четыре года вели незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.  Об этом сообщают в пресс-службе УМВД.

Они нашли более 20 индивидуальных предпринимателей, которыми было открыто 150 банковских счетов. Мужчины выступали в роли посредников между ними и заказчиками, которые стремились избежать внимания налоговых органов. Клиенты переводили на счета индивидуальных предпринимателей деньги за фиктивные услуги, организаторы схемы снимали их и возвращали в наличной форме клиентам, забирая себе несколько процентов от сумм. За четыре года они заработали 16 миллионов рублей.

Полицейские провели большую работу по доказыванию вины мужчин. Уголовное дело составило 85 томов. Суд рассмотрит его по существу.