https://tvernews.ru/news/234687

В Твери мужчине за обналичку 36 миллионов грозит 6 лет колонии

TIA, 17 Августа 2018, 09:30
, 4
<p></p>

По версии следствия мужчина в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц, год он занимался незаконным обналичиванием денег, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.  

За обналичивание житель Твери удерживал вознаграждение 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем он получил более 2 900 000 рублей.        

Обвиняемого поместили под домашний арест. Его знакомых, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц, также привлекли к уголовной ответственности.          

Прокуратуре Пролетарского района Твери утвердили обвинительное заключение по трем статьям: ст.173.1 ч.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" , 187 ч.1 "Неправомерный оборот средств платежей", 172 ч.1 " Незаконная банковская деятельность". 

 Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.   

 За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет. 

Подпишитесь на наш канал Яндекс.Дзен

Комментарии (4)


  • 10:17 17 Августа 2018
    2 0
    Главное все статьи перечислили кроме той в которой подозревают- легализация денежных средств)). Да и потом что это за новость такая?: покурор утвердил, следователь направил, васька опер одобрил... Где вступившее в законную стлу решение суда??? Где обвинительный приговор?? Очередной пшик . И прочитайте уж наконец ст.49 Конституции РФ.

  • Alx
    10:28 17 Августа 2018
    2 0
    Новость полностью скопирована с сайта прокуратуры Пролетарского района. Через некоторое время будет новость, скопированная с сайта Пролетарского суда, если пресс-служба суда решит выложить материал у себя на сайте.

  • 12:18 17 Августа 2018
    0 0
    да он же благодетель святой, всего 8%.

    отделается условкой.

  • 21:04 17 Августа 2018
    2 0
    Знаю фирмешку, которая обналичила гораздо большие суммы. Отделались взяткой в 2 миллиона рублей. Просили 10 миллионов, но скинули немножко... Дяденьки (и тетеньки) в погонах хорошо кушать хотят... Значит, не поделился...

вверх