29 Марта 24, 02:09
Новости, Общество
17 Августа 2018, 09:30

В Твери мужчине за обналичку 36 миллионов грозит 6 лет колонии

По версии следствия мужчина в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц, год он занимался незаконным обналичиванием денег, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.  

За обналичивание житель Твери удерживал вознаграждение 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем он получил более 2 900 000 рублей.        

Обвиняемого поместили под домашний арест. Его знакомых, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц, также привлекли к уголовной ответственности.          

Прокуратуре Пролетарского района Твери утвердили обвинительное заключение по трем статьям: ст.173.1 ч.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" , 187 ч.1 "Неправомерный оборот средств платежей", 172 ч.1 " Незаконная банковская деятельность". 

 Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.   

 За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет. 

Подпишись на наш Telegram-канал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Мы на связи WhatsApp +79201501000
вверх