Экс-руководитель тверского стрелкового клуба обвиняется в сокрытии более 3 миллионов рублей от налогов

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Тверской областной стрелково-спортивный клуб добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» Анатолия Кучерука, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

С 1 января 2012 по 24 февраля 2015 года руководитель Анатолий Кучерук, пытался воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки по налогам, чтобы максимально использовать денежные средства Учреждения на расчеты с контрагентами-кредиторами. Так, обвиняемый давал указания главному бухгалтеру, минуя расчетный счет Учреждения, через счета организаций-дебиторов, проводить расчеты с кредиторами и дебиторами. Таким образом, обвиняемый скрыл денежные средства образовательного учреждения в размере более 3 млн. 383 тыс. рублей. 

В целях установления объективной истины по уголовному делу следователем проведен комплекс необходимых следственных действий, в качестве свидетелей допрошены контрагенты, сотрудники налогового органа, проведена бухгалтерская экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.