В Тверской области в суд направлено уголовное дело по факту изготовления и сбыта платежных документов

Следственным управлением УМВД России по Тверской области закончено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего директора строительной фирмы Твери в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов.

Установлено, что указанный гражданин, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированных в налоговых органах шести строительных обществ с ограниченной ответственностью, вовлек их в цепочку своих преступных действий. В течение двух лет (с 2010 по 2012 годы) он изготавливал и сбывал в кредитные учреждения платежные документы (электронные платежные поручения) от имени номинальных директоров строительных компаний. Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись злоумышленником электронно-цифровыми подписями директоров фирм, которые фактически к деятельности фирм отношения не имели и руководство ими не осуществляли.

В соответствии со статьями 91-92 УПК РФ директор фирмы задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 560 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного следствия активно сотрудничал с органами предварительного расследования в раскрытии данного преступления.

В феврале нынешнего года уголовное дело направлено в суд.