Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявили факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, который сопряжен с извлечением дохода в крупном размере.
Полицейские установили, что 54-летний житель Твери незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица - фирмы-однодневки и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции, в результате чего извлек доход в размере 2 600 000 рублей.
В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность"