Банк России рекомендовал кредитным организаторам обращать повышенное внимание на внесение крупных сумм наличных на счет. Подробности сообщает Центробанк.
Причиной пристального внимания к внесению на счета наличных стала борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки сомнительного оборота денег.
Особые меры контроля не коснутся клиентов-физических лиц, финансовое положение и источники дохода которых официально подтверждены в банках.
Такая работа банков позволит уделить повышенное внимание источникам происхождения денежных средств.
Ранее на ТИА: На перевозку детей в России введут новый ГОСТ