Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Тверской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях.
С 2013 года злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
В нелегальной деятельности было задействовано более 110 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход подпольных банкиров превысил 23 млн. рублей.
По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.
Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В настоящее время все подозреваемые активно сотрудничают со следствием.