Жителя Твери обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В одно производство соединено 96 уголовных дел, которые возбуждены в разных регионах Российской Федерации, сообщает mvdmedia.ru.
"По версии следствия, организатор криминального бизнеса - житель города Твери. В состав созданной им группы вошли жители нескольких российских регионов. Противоправная деятельность велась с 2019 года и была пресечена в апреле прошлогшо года сотрудниками ОЭБиПК УВД СЗАО ГУ МВД России по Москве", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк..
Подозреваемые взламывали электронные почтовые ящики организаций и индивидуальных предпринимателей. Анализируя их переписку, аферисты получали информацию о том, какие товары намеревались приобрести коммерсанты. С ними вступали в диалог и от имени известных действующих производителей или поставщиков предлагали заключить договоры на выгодных условиях. Когда предложение принималось, бизнесменам направляли счета на оплату с реквизитами подконтрольных фирм, открытых по поддельным документам. После получения оплаты деньги похищались, а общение с потерпевшими прекращалось.
В целях конспирации обвиняемые использовали собственную локальную сеть с шифрованным соединением и серверы в разных регионах Российской Федерации. Банковские операции проводились с помощью удаленного доступа, что затрудняло их отслеживание. Ущерб от криминальной деятельности составил более 17 млн рублей.
В городах Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове полицейские провели более 20 обысков. Изъята компьютерная техника, 2,2 млн рублей, а также автомобиль премиум-класса стоимостью более 14 млн рублей. По ходатайству следователя на все изъятое в установленном порядке наложен арест.
"Состоящее из 188 томов уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, с утвержденным Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников криминальной схемы в настоящее время продолжается", - добавила Ирина Волк.
