Ранее судимого жителя Твери подозревают в обналичке более 5,5 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт неправомерного оборота средств платежей.

Подозревается 59-летний ранее судимый тверичанин. Мужчина обналичивал деньги, изготавливая поддельные платежные поручения. Он писал ложные сведения о назначении платежей. Для этого подозреваемый использовал реквизиты фиктивных строительных организаций. Эти документы он предоставлял в банки.

В результате незаконных финансовых операций в "теневой" оборот было выведено более 5,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".