Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области соместно с УМВД России по региону возбудил уголовное по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов".
В результате налоговой проверки выявили неуплату налогов и заблокированы счета фирмы. С декабря 2021 по ноябрь 2022 года в обход ограничений директор оплачивал текущие расходы фирмы с расчётных счетов других организаций, где тоже был директором. Общая сумма недоплаченных налогов - 4,5 миллиона рублей.
Провели обыски по месту жительства подозреваемой и в офисе организации. Изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации.