ЦБ РФ не вводит новую отчётность для банков для контроля за денежными переводами физлиц. Финансовый регулятор планирует собирать обезличенные данные только при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
"Банк России не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам (денежным переводам между физлицами) исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - сообщил ЦБ.
27 декабря в СМИ появилась информация о том, что ЦБ РФ будет запрашивать у банков информацию по всем денежным переводам между физлицами.