Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, которые должны были уйти на налоги).
По версии следствия, в период с 23 октября 2019 по 1 февраля 2020 года руководитель ООО "Катэллэлектромеханика" сокрыл денежные средства предприятия в размере свыше 2 миллионов 450 тысяч рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем направления распорядительных писем в адрес аффилированного юридического лица, руководителем которого являлся обвиняемый.
Доказательную базу и обвинительное заключение следователи направили в суд.