Расследуется уголовное дело в отношении руководства организации, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, предоставленным межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на добавленную стоимость (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, в период с января 2015 по декабрь 2017 года руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью Тверской области уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость путем внесения заведомо ложных сведений о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в период 2015 по 2016 года на сумму, превышающую 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время допрашиваются участники уголовного судопроизводства, ведутся иные следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.