Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Интержилстрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, в период с 27 января по 26 июня 2017 года генеральный директор ООО «Интержилстрой» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора Общества с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации, что привело к невозможности принудительного взыскания полученных от производственной деятельности денежных средств с расчетного счета Общества. Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 5 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователи СКР изучают финансовую отчетность и уставную документацию.