Следствием установлено, что данное преступление от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью совершил 49-летний житель города Ржев Тверской области. На протяжении 2011-2012 годов, используя расчетные счета подставных организаций, мужчина изготавливал платежные документы о перечислении денежных средств. Тем самым он оказывал незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и их уводу в неконтролируемый оборот.
В ходе предварительного следствия доказана причастность данного гражданина к 195 аналогичным преступлениям.
Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся пистолет марки ТТ и патроны к нему.
Сообщает УМВД России по Тверской области